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世界反洗钱金融行动组织FATF正在改变对加密货币的监管方式

加密法规正在全球范围内改变,以符合反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的标准

世界各国政府正在改变其监管加密资产的方式,以符合金融行动特别工作组(FATF)制定的全球加密货币标准。 有些正在修改现有法律,而另一些则正在建立一个新的系统来合作和共享数据。

一个新的加密系统

据报道,全世界许多国家正在建立一个新的加密货币系统,以帮助他们遵守FATF标准。 据日经新闻8月9日报道,15个国家正在计划建立一个“收集和共享进行加密货币交易的个人数据的全球系统”,并指出“G7成员,澳大利亚和新加坡将开发新系统。” G7成员包括法国,日本,加拿大,意大利,德国,英国和美国。

世界反洗钱金融行动组织FATF正在改变对加密货币的监管方式配图(1)

该系统将由FATF设计,其目标是“到2020年制定详细措施,并在几年后建立并运行该系统”,该出版物阐述了:

“一旦到位,该系统将由私营部门管理。”

FATF于6月发布了针对加密资产和服务提供商的基于风险的方法的最终指导。 在日本举行的G20峰会上对此进行了讨论,G20国家的领导人及其财政部长宣布其遵守FATF标准的承诺。

                                                            监控合规性

FATF是一个政府间组织,旨在制定打击洗钱的政策。 它目前包括37个成员管辖区和2个区域组织。 在发布指导意见后,FATF宣布了监测各国如何应用推荐标准的计划。 

该组织在6月宣布

FATF将监督各国和服务提供商实施新要求,并在2020年6月进行为期12个月的审查。

虽然特别组织强调其“指导不具约束力,并未否定国家当局的权限”,但不遵守规定的国家有被列入黑名单的风险。

世界反洗钱金融行动组织FATF正在改变对加密货币的监管方式配图(2)

在6月FATF全体会议闭幕时,美国财政部长Steven T. Mnuchin解释说,这些建议中有一些要求加密服务提供商“确定他们代表谁发送资金,谁是这些资金的接收者” 和”开发过程,要求他们与其他虚拟资产提供商和执法机构分享这些信息。“

他说:

根据这些新措施,虚拟资产服务提供商将被要求实施与传统金融机构相同的反洗钱/打击资助恐怖主义要求。"

                                                           许可服务提供商

在其指导意见中,FATF指出,各国有义务“评估和减轻与虚拟资产活动和服务提供商相关的风险”,包括“许可或注册服务提供商并让其接受国家主管部门的监督或监督”。

一些国家已经要求加密服务提供商获得其金融机构的许可,例如日本,其中加密交换必须向金融服务机构注册。该机构告诉news.Bitcoin.com,迄今已有19家交易所注册,至少有110家交易所已表示有兴趣进行注册。

一些没有任何加密许可制度的国家正在考虑实施一个符合FATF标准的国家。例如,韩国就是这样一个国家。金融服务委员会(FSC)旗下的“金融情报机构”已经披露了一项直接监管加密货币交易并将其纳入监管体系的计划,“韩国商业联合会8月7日报道。”目前,金融情报机构间接控制加密货币通过行政指导与银行进行交流。“

世界反洗钱金融行动组织FATF正在改变对加密货币的监管方式配图(3)

一名金融情报机构官员解释说,将按照FATF的建议引入加密货币兑换许可证制度。新闻媒体详细说明,韩国金融当局计划今年修订“特定金融交易信息法”,“加强加密交换”,以防止洗钱。“

与大多数其他国家相比,韩国如何管理加密资产的主要区别在于其实名制。政府去年1月建立了这个系统,以降低与加密交易匿名相关的风险,包括洗钱。任何想要提取或存入韩元的加密交换用户必须在向交易所提供此服务的银行开设一个经过实名验证的账户。但是,银行目前只向该国四大加密交易所提供这项服务:Bithumb,Upbit,Coinone和Korbit。

韩国商务部强调指出,该国有近200个加密交换机,其中大多数都没有使用实名制。

如果修订后的法案在全体会议上通过,它将成为政府拒绝注册不使用实名账户的加密货币交易所的法律依据。

根据该出版物,任何不使用实名制的交易所“将被定义为未注册的交易所,面临最高5年监禁和最高5000万韩元的罚款。”

修改反洗钱法

一些国家没有采用新的法律,而是选择采取更容易的方式修改其现有法律,以打击涉及加密资产的洗钱活动。 据当地媒体报道,泰国最近公布了一项修改其反洗钱法律的计划。 该国于去年5月开始对加密资产进行监管,要求加密交换得到其金融机构的批准。

世界反洗钱金融行动组织FATF正在改变对加密货币的监管方式配图(4)

虽然不是特别组织的成员,但泰国是亚洲/太平洋洗钱问题小组的成员,该小组确保通过,执行和执行某些特别组织的建议。

泰国反洗钱办公室(Amlo)表示将修改反洗钱法律以包括加密货币,曼谷邮报于8月5日报道.Amlo代理秘书长Pol Maj Gen Preecha Charoensahayanon计划在该国的反金钱中增加一个部分洗钱法要求加密交流向其办公室报告活动。他解释说,这一变化符合规范这些服务提供商的国际标准。该新闻媒体指出,“Amlo官员目前不接受投诉或处理直接涉及虚拟货币的案件,他们需要保持警惕。”

Amlo首席执行官还在7月份披露了加密交换的新报告要求。他们将被要求向商业银行报告价值超过500万泰铢(约合162547美元)的数字资产交易,然后商业银行将其报告给Amlo。

       

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