首页 曝光台 深入揭秘区块链、币圈里的那些陷阱(二)

深入揭秘区块链、币圈里的那些陷阱(二)

上一篇为大家揭秘了

陷阱一、区块链传销

陷阱二、区块链课程培训

老铁们可以了解一下昨天的揭秘

今天要揭秘的是代投跑路和空气币的陷阱。


陷阱三、代投跑路

典型案例:李诗琴代投跑路。

先来看一下网传李诗琴代投跑路始末:

李诗琴,是一位90后女生,曾做过3M邮币卡,后转至币圈做代投项目,是这起案件最终“跑路失联”的关键角色。

“筑梦”,同为90后,曾与“李诗琴”合作过邮币卡项目,是案件的中间牵线人。

“夜色”,此前一直做一手代投以赚取代投费,与基金公司有过对接经验。三者关系如下

前期,“李诗琴”以“直接对接国外渠道,高帕点、高比例”为饵,吸引“筑梦”为其牵线“夜色”。开始,“李诗琴”为骗取信任,先发布了一个基石项目,“承诺可以投上,并且比例不低”。为此,“夜色”出于信任给“李诗琴”转账145ETH,以投资基石这个项目。“夜色”原本想等到基石发币后测试渠道是否靠谱再考虑进一步合作。但在市场上逐渐涌现越来越多的ICO项目、“夜色”下属代投和散户过于庞大、“李诗琴”又以高比例高返点进一步利诱的情况下,“夜色”出于“急功近利”,还未等到基石发币,便向“李诗琴”又投入了大量项目。后面便是“李诗琴”找各种理由拖延时间,在这期间将ETH转移套现并将“筑梦”和“夜色”拉黑。得知被骗的投资者纷纷组群维权。

除此之外,比较大的代投跑路还有

“神奇少女”王凯歆卷款30000+以太跑路

代投平台Icospace卷款10000+以太跑路

六点公会卷款309个以太跑路

 

 

吴哥点评:由于中国政策的不允许和国外项目对中国的屏蔽,使得代投一度很吃香,代投双方由于极度不透明且完全依赖于信任,没有任何监管和凭证,出现跑路维权难道非常大,往往警察不给立案。除了存在代投人跑路的风险,代投人也还有可能通过利用信息不对称赚取差价。惯用的伎俩就是收取投资人的ETH等货币后,在换取新的代币后,如果新ICO代币大涨,代投则将ICO代币卖出并向投资人宣称没有投到或者额度不足,退回全部或部分的ETH如若代币破发,则将一对垃圾代币交给投资者。

代投这个风险是相当大的,即使之前靠谱的代投也有可能放长线钓大鱼,搞一炮大的跑路。这个坑最不好辨别,有的人可能会说去代投公司实地考察,这个也是一个策略,但是真实的公司也未尝不是没有跑路的可能,

如果非要参与众筹,最好的办法就是小额参与多家参与,最大限度的降低投资风险。

 

 

 

 

陷阱四、空气币

典型案例:超级明星英雄链

超级明星是关于明星影视产业的智慧数字资产,发行量20亿,根据当时的市价折算,MXCC代币成本价在2.5元左右,项目团队统共筹集了近3亿元人民币。127日,超级明星(MXCC)上线香港尚亚交易平台。数据显示,MXCC代币开盘价格仅为0.2元左右,盘内最大跌幅超90%,严重破发近12倍。同时项目再无任何进展,一直处于失联状态

HeroChain作为全球首个支持数字加密货币的博彩游戏平台,向全球提供合法的博彩、娱乐底层基本技术服务。项目代币HEC共计50亿枚,上线数字货币交易所BJEXCoinEgg

在英雄链上市后大跌,上市首日便破发。被爆站台人造假后,价格更是一路下跌,到了0.15元人民币。

 

其他空气币项目还有

太空链(SPC):虚假宣传,修改白皮书完成10亿人民币私募。上市后价格严重破发价值接近为零

ARTS:伪造项目信息,涉嫌金融诈骗上市即破发,暂停交易前的最新价为0.12元,而私募价格为0.66ARTS 事件共涉及金额约 2.6 亿人民币

影视链(MDC):虚构团队成员,白皮书造假,上市后价格从开盘价0.1539USDT暴跌至0.0123USDT

吴哥点评:空气币因为没有价值依托,项目方发行代币只是为了圈钱走人,通过白皮书造假,夸大宣传,鼓吹高收益,伪造项目等等手段让投资者进套,一旦上市,项目方就大量抛售进行套现,导致投资者损失惨重,如何辨别空气币就显的尤为重要。主要可以从以下几个方面进行判断

1、是否真正解决了行业痛点问题。

2、是否有利用区块链的必要性。

3、站台人是否可靠

4、参考项目评级网站进行评判

最后记住几点:看不懂的项目不要投,哗众取宠的多半是空气币,承诺上市某某大交易所的亦不可信,承诺价格的多加小心。


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材料技术工程师、信用卡玩家、P2P投资者、健身达人、区块链数字货币爱好者与投资者。微信:wwlrzf

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