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别再买传销币了!告诉你币圈骗局的8个经典套路

站在风口上,猪都能飞起来”,雷军曾说的这句话激励了不少年轻人去踏上新技术的风口,数字货币就是其中之一。而一些不法分子利用很多人对于币圈暴富神话的向往,编造一个又一个的币圈骗局,吸引韭菜入套。

传销币就是币圈骗局的一个经典模式,头目往往鼓吹小投资高回报,拉人头坐享提成等种种手段诱骗后来者接盘,一旦资金链断裂,最终传销币的结果只有一个——崩盘跑路。

 别再买传销币了!告诉你币圈骗局的8个经典套路配图(1)

就在今年7月,央行货币金银局官网曾发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。这份指南性文件点名26种所谓数字货币,都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。分别是:珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等。

从上述传销币名字可看出,传销币通常会有高大上的名字,如万福币,世通元等,这类名字象征着吉祥,财富,地位,对于只看名字就投资买入小白来说诱惑力很强。

 

传销币的常见骗局套路如下


1、网站白皮书委托第三方廉价包装


今年年初,在某宝上大批出现代写白皮书服务,价格几十元到几百元不等,更有技术团队可协助建立逼格高的官网,支持多语言版本。其他服务包括商业计划书,融资计划书等与数字货币相关的其他服务。这类委托第三方做的白皮书上没有实质性的内容,高频率使用没有实质意义的关键字眼:透明化、去信任、去中心化!还有白皮书中对于资金的监管方式和项目进度安排都没有明确。

别再买传销币了!告诉你币圈骗局的8个经典套路配图(2) 

 

2、宣传推广用“暴利诱惑”


项目方会声称,项目方会配合操盘手拉盘,在高位出货,许诺年化收益翻倍,仅需拉人头即可坐享收益分红。这类宣传推广特别利用人贪婪的本性,抵抗能力弱的投资者很容易受骗上当。


3、“志向”远大的宣传口号


传销币项目方在包装自己时,往往会结合响应当下热门政策,或者志向非常远大的口号,如造福全人类,共建均富社区,共建美好社区自治等,这类口号容易让人觉得项目方作风正派,目标远大,树立正面形象后才容易让人掏腰包。

 

4、项目方注册地在国外

 

为了逃避监管和便于跑路,项目方往往会把公司设立在国外,一方面可以逃避监管机构的审查,另一方面还可以在项目暴露后及时跑路,不容易留下证据。项目方往往借助区块链的名义,自行发币或发放平台币。该币并没有流通价值,且缺乏落地场景。

 

5、自建平台交易


传销币项目方为了规避监管,往往不会在正规的数字货币交易所上币,而是通过自建平台进行交易。自建网站是最通用的形式,此外,还有通过微信平台、手机APP等形式进行交易。

 

6、交易数据无从查证  


传销币往往没有技术团队做后期维护,因此传销币的代码不开源,多采用中心化的记账方式,交易数据无法查询、不透明。

 

7、先“拉人头”后提现的特殊规则


提现时多会出现一系列障碍,最常见的是需要继续“拉人头”才能提现,通常还有,规定一段时间内不能提现、提现需要扣去高昂的手续费、提现不可超过总金额的一定比例等方式。 

 

8、各行各业均发币


部分传销币声称,发币是因建设世界级项目的需要,或建设慈善平台、慈善基金的需求。传销币通常还借涉及商城、环保、公益、游戏等行业的名目,骗取信任。


如何识别传销币


综上所述,传销币其实并不难分辨,“传销币”具有四个显著的特征,首先,投资人的主要收益并不是来自数字货币,而是来自于下家以及发展会员,赚的都是下家的钱,发展的会员越多,赚的钱也越多;其次,“传销币”平台一般会向投资人承诺高额的收益,并且承诺“只涨不跌”,标榜“零风险”等很容易误导投资人的词汇;第三,“传销币”一般都由平台自己发行,在自建平台进行交易,无法在市场上进行自由的流通和交易;第四,“传销币”的透明度较差,币的总体数量未知,可以无限增发,产生币的速度、数量完全由平台进行操控。

 

投资者在投资数字货币时优先选择正规的交易平台,不要有一夜暴富的想法,对于朋友介绍的,需要拉下线才能提现或者分红的十有八九是币圈骗局,建议远离。除此之外,投资者可通过腾讯提供的灵鲲金融风险查询举报中心查看项目被投诉的情况,谨记一些常识,多查询一下创始人身份和技术开发的进度就可以识别出来。

比特110是集曝光、投诉、举证、维权为一体的综合性数字货币维权平台,并为所有数字货币投资者提供免费的项目咨询服务,提升防骗意识,传递社会正能量。欢迎访问比特110官网,查看更多项目维权信息。


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