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“暴富”下的圈套 揭露币圈骗局之传销币套路

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比特币2009年诞生后,价格连续上涨,巨大的赚钱效应让一批人先尝到了新技术的红利,并在社会上掀起数字货币的炒作热潮。今年更是被称之为区块链的元年,各类区块链项目如雨后春笋一般崛起。目前市场上出现了种类繁多的数字货币,不乏有一些假的数字货币滥竽充数,趁机招摇撞骗。在裁判文书网上以“虚拟货币”“传销”为关键字搜索发现,自2016年以来打着数字货币旗号进行的诈骗案件有180余起。众多不法分子利用人们的这一心理,打着数字货币的旗号制造出各种各样的“山寨币”,并以高额回报为诱饵,进行诈骗、传销等违法犯罪活动。比特110收集各类传销币骗局的常见套路,帮助用户识别传销币,提升防骗意识。

“暴富”下的圈套 揭露币圈骗局之传销币套路配图(1)


拉人头 发展下线

 

虽然传销币名称各不相同,但传销币骗局的套路大同小异。一般来讲,“传销币”的操纵者首先会模仿比特币构建网站,并谎称自己开发的数字货币能与比特币挂钩,并在初期将所谓的数字货币价格炒得很高,以此来吸引用户。用户交钱注册成为会员后,主要有两种方式获得收益:一种是交纳会费,另外一种则是通过“拉人头”发展下线。时机成熟后,行骗者集中抛售,价格一落千丈,投资者将血本无归。

 

典型案例是“维卡币”,维卡币传销组织对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币,升值空间大,诱骗他人投入巨额资金到其设立的网站,并设立门槛,会员注册后不能退会、退款。要成为维卡币组织会员,必须在老会员的推荐下,缴纳不同级别的“门槛费”获得相应级别激活码注册成为不同级别的会员。


相比其他传销,数字货币传销一般具有以下特点:有实在的产品即数字货币,而且被包装的很高级;参加者可以获得拉人头奖励,奖品是数字货币本身;数字货币会随着参与骗局的人增加往往会升值,在数字货币升值周期,参与者可获得数字货币的数量也会增长,参与者包括最底层参与者也会获利,但是进入贬值周期,底层参与者往往损失巨大。

 

传销币骗局三个经典套路和四个显著特征


相比其他传销,数字货币传销一般具有以下特点:

1、有实在的产品即数字货币,而且被包装的很高级;

2、参加者可以获得拉人头奖励,奖品是数字货币本身;

3、数字货币会随着参与骗局的人增加往往会升值,在数字货币升值周期,参与者可获得数字货币的数量也会增长,参与者包括最底层参与者也会获利,但是进入贬值周期,底层参与者往往损失巨大。


“传销币”具有四个显著的特征,首先,投资人的主要收益并不是来自数字货币,而是来自于下家以及发展会员,赚的都是下家的钱,发展的会员越多,赚的钱也越多;其次,“传销币”平台一般会向投资人承诺高额的收益,并且承诺“只涨不跌”,标榜“零风险”等很容易误导投资人的词汇;第三,“传销币”一般都由平台自己发行,在自建平台进行交易,无法在市场上进行自由的流通和交易;第四,“传销币”的透明度较差,币的总体数量未知,可以无限增发,产生币的速度、数量完全由平台进行操控。

 

多个数字货币被官方定性为传销币

 

2017年,江苏省互联网金融协会(以下简称江苏互金协会)更新的《互联网传销识别指南(2017版)》(以下简称《识别指南》)中指出,根据中国反传销志愿者联盟、今日话题以及相关媒体掌握的资料,珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等,都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。

 

如何识别传销币骗局

 

随着互联网技术的普及,新生代的80后,90后,甚至00后对新兴的投资品接受度越来越高。比特币等主流数字货币价格较高,想炒数字货币的投资人开始寻找新的类比特币的产品,幻想通过币圈实现财富自由梦想的人不在少数,因此数字货币骗局存在巨大的市场空间。

但币圈骗局丛生,稍不留意就容易掉进骗子的陷阱当中,因此投资人在投资区块链项目,首先要明确数字货币的发行方式、交易方式、价格波动等机制。


判断数字货币的真假可分为两步,首先要验证获得的是不是真的智能合约代币,是以区块链还是以中心化的方式发行;第二步看有无真实的技术团队、懂不懂区块链、有没有一些落地的项目以及社区的活跃情况。真正做技术的项目和传销还是有区别的,一般传销是通过积极发展下线拉高价格,而真正做技术的项目却注重项目落地进展。

 

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