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从集体诉讼到刑事指控,币安被下达最后通牒

从集体诉讼到刑事指控,币安被下达最后通牒配图(1)

早在2018年4月18日,币安在内的13家交易所,受到美国纽约州总检察长办公室(OAG)的调查。OAG要求,这13家交易所需要最迟于今年5月1日答复相关问卷调查。主要披露交易规则、使用交易机器人、内部管控、断电等交易被迫中止情形、对客户资产保障措施、利益冲突等重要业务信息,以便普通投资者更好地了解风险和获得的保障。然而,币安对于美国的监管却采取拒不配合的态度。这在外界看来,有些匪夷所思。终于,OAG对币安下达了最后通牒。

在美国,币安成了过街老鼠,但祸根在17年九月份时就种下了。“去欢迎我们的地方,跟不傻的人,用最简单的盈利模式,做合法的生意。”去年9月4号,央行联合七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,赵长鹏如是说。

赵长鹏言外之意,你不欢迎我你傻,有不傻的人;我喜欢简单的盈利模式,不会因你而改变。虽然指桑骂槐暗讽中国监管,并高调宣布退出中国市场,但是从币安电报群和微信群可知,币安从未放弃中国用户退出中国市场,甚至在暗中加力。币安工作人员在电报群公开教授用户如何通过网络代理访问服务器设置在海外的币安网站,币安还建立多个自媒体群沟通群,其中一个媒体群已达500人上限,币安公关负责人何一时不时在群内和自媒体从业者互动,打造自己知性温婉的一姐女神形象。

据The Block统计,币安每月约20%的流量来自美国客户,而自2018年初以来这一比例已经减半。

从集体诉讼到刑事指控,币安被下达最后通牒配图(2)

面向美国的独立交易所Binance US

为留住庞大的美国用户群,币安在昨日宣布成立Binance US。这个全新的加密货币交易平台面向美国用户,是在与BAM Trading Services的合作下共同创建的。该平台将由BAM运营,同时使用Binance的钱包和匹配引擎技术。

但是

2020年4月3日,美国纽约南区法院收到一系列集体诉讼,诉讼目标是币安等一批加密行业内的顶级公司和项目。

此消息最先由Offshore Alert披露,据悉至少有10宗类似的集体诉讼案件在纽约南区法院被提起,指控币安等加密公司向美国投资者出售未经注册的证券产品。此外,本次诉讼由美国律师事务所Roche Cyrulnik Freedman发起,起诉对象还包括加密货币交易所币安首席执行官赵长鹏等多位高管。值得一提的是,该律师事务所此前还代表“澳本聪”克雷格•怀特(Craig Wright)应对其高达数十亿美元的比特币诉讼案。

在针对币安的起诉中,原告指出:

“币安和发行方错误地(wrongly)从事了数百万笔交易,包括证券招标、要约和出售,他们没有将代币注册为证券,而且币安也没有向美国证券交易委员会注册为交易所和经纪交易服务提供商。因此,投资者没有按照联邦和州证券法的要求获得足够的信息,以了解他们的投资存在重大固有风险。”

据悉,这次对币安提起诉讼的原因可能由于美国的时效法令,该法令规定欺诈案件必须在被发现犯罪后的两年内提出。根据金融科技律师理查德•莱文(Richard B.Levin)称,本次诉讼很可能会被法院审理,因为美国近期集体诉讼被驳回的可能性很小,而且这些诉讼可能会对被起诉的公司造成沉重损失。

针对被起诉,其实币安早在几年前就被起诉过,甚至一度上升到刑事指控。

2018年3月23日,日本金融厅(FSA)官网针对币安发出严重警告文件,公告称币安在没有经过注册的情况下进行加密货币交易业务,因此根据相关法律条款对其予以严重警告。早在这次严重警告之前,FSA就对币安提出了警告,要求停止在日本的业务,币安开始并没有理会。日本金融厅3月23日才提出严重警告,如果币安再不停止在日本的业务,FSA或将通过国际刑警提出刑事指控。

从集体诉讼到刑事指控,币安被下达最后通牒配图(3)

法律,虽然看不见摸不着,但是它无所不在,它就像我们身边一个隐形的守护神,币安如果一意孤行,说你刑,你就刑。

本文来源:陀螺财经 文章作者:极道区块链
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